2019幣圈剿匪實錄:逮捕500余人,涉案金額超200億

DeepFlow 2019-11-28 15:19


來源:DeepFlow(deep-flow)

作者:克萊德


幣圈從業者們年關難過。


10 月 30 日,BISS(幣市)交易所集體“失聯”,其中包括幣圈 KOL 陳女俠以及剛入職不久的實習生。而后有媒體報道稱, BISS 涉嫌非法集資詐騙。


“如按照相關標準判罰,管理層判罰基本 10 年起。”一法律業內人士告訴 DeepFlow。


幣圈從業者的頭頂,頓時炸開了一記響雷。他們如夢初醒——原來,幣圈“剿匪”早已開始。


“我是不是要跑路了?”交易所運營人員項律告訴DeepFlow,這位才畢業半年的 95 后一臉焦慮。他說,自從 BISS “出事”后,投資人紛紛提幣,交易量也萎縮至之前一半,目前公司業務基本停滯。


據悉,除火幣、OK兩大頭部交易所外,絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。


一些交易所老板甚而遠赴重洋。有消息稱,IDAX交易所老板雷國榮已搬空公司,攜冷錢包卷款跑路。


DeepFlow 根據公開資料不完全統計,僅在 2019 年,全國就至少有超過 500 人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕,涉案金額超過了 226 億人民幣。


也就是說,BISS 僅僅只是一個序幕。


BISS之前,抓捕早已開始,BISS之后,更大的圍剿即將來臨……



超500人被捕


如果不是 BISS交易所被抓,不少幣圈人士還陷入在區塊鏈的浪潮和春風里。


“又到了群體狂歡的時期。這一次牛市將會超越所有人的想象。”習大鼓勵發展區塊鏈后,BISS交易所創始人 BMAN在微博中寫道。


區塊鏈的春風還沒吹過來,幣圈的凜冬已悄然而至。


BiKi交易所被證券時報點名“割韭菜”;BISS大部分員工被抓;幣安、波場官方微博被封;東方衛視報道稱,上海摸排整治虛擬幣相關業務后,“幣安”駐滬辦關閉。



11月18日,中國銀保監會的處置非法集資部際聯席會議辦公室發函,提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險,提醒一些不法分子借機炒作“區塊鏈”概念,以所謂的“虛擬貨幣”等名義非法吸收公眾資金,然而這些項目其實和區塊鏈技術毫無關系。


剛進入區塊鏈行業半年的項律沒有想到,在短短一個月間,區塊鏈行業瞬時從炙手可熱的風口變為了人人喊打的“槍口”。


和項律同樣想法的人不在少數,其中包括行業老人周奎安。


“這次比’94’還慘,’94’沒抓交易所,今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日,央行等七部委聯合發文,全面禁止 ICO。一時間交易所紛紛宣布關停或出海。


但項律和周奎安都不知道的是,BISS交易所并不是“幣圈剿匪”的開始,早在今年年初,針對虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進行。


  • 2019年3月,金華市公安局在多地公安機關的協助下,一舉破獲虛擬貨幣交易平臺“AKOEX”詐騙案,在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人88人,凍結資金5000余萬元。


  • 2019年6月,上海市公安局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣進行詐騙的團伙,共計18人。該詐騙團伙自建交易平臺,并建立了炒幣交流群,且每個群中只有一個受害者,其他群成員均為該詐騙團伙的成員。


  • 2019年8月,浙江東陽市公安局破獲一起特大虛擬幣詐騙案,警方分赴安徽、四川、廣東、上海等7個省份抓獲犯罪嫌疑人71名,串并案件200余起,案值超1億元。


……


DeepFlow 根據公開資料不完全統計,2019年以來,至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被公安機關逮捕,涉案金額超過226億人民幣。




盤圈和幣圈


虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。


一種是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事,比如PlusToken,一種是包括了數字貨幣和區塊鏈技術的,比如 BISS交易所,也就是行業內所講的盤(資金盤)圈和幣圈。


幣圈從業者張良向DeepFlow表示,其中大部分被捕的人不能算真正的“幣圈人士”,他們從一開始就是騙子,虛擬貨幣只是他們詐騙的工具,好比電話是電話詐騙的工具,主流幣圈基本沒有這些人的身影,他們的幣也不上主流交易所,所以要將二者區分開來。


今年被逮捕審判的案件大多屬于盤圈。并不引發行業關注, “這些搞傳銷詐騙的被逮捕,對行業而言是一件好事。“張良表示。


進入 2019 年后,幣圈和盤圈逐漸呈現融合之勢。譬如 ZG交易所和 ICC網紅鏈。


據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道,西安未央分局現已受理“ICC網紅鏈”詐騙案件。


“ICC網紅鏈”,號稱“智能經濟網紅時代之王”,號稱投資 100 元能賺 100 萬,其主要交易場所是GK.com和ZG.com,并且該項目是ZG交易所的“打新”項目,也就是首發項目。


“ICC網紅鏈”通過傳銷方式拉人頭、發展下線,吸引了全國數萬人投資參與,但最后幣價狂跌 99.99%,投資人們血本無歸。


在其公開新聞稿里,ZG與BTA是戰略合作關系,但據知情人士透露,兩者互相勾結,聯合割韭菜。


據公開資料顯示,ZG 交易所的主要投資人為中國第一家比特幣交易所 BTCC創始人楊林科,ZG 交易所CEO為原 GBLS峰會創始人趙昌宇,均為主流幣圈人士。


目前,ZG已經下架BTA相關交易對以及資料,但是在網頁上仍能找到相關宣傳信息。


但目前來看,無論幣圈,還是盤圈,都籠罩在“圍剿”的陰霾下。


“BISS 和創始人在行業內口碑還不錯,唇亡齒寒,如果 BISS 都出了事,那么其他交易所也會感到恐慌。”張良稱。


一位與 BISS 有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者,從BISS從業模式來看,其違規之處主要涉及到以下三個方面:


  • 第一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣
  • 第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷
  • 第三則是涉嫌洗錢


除此之外,BISS還宣稱具有創新商業模式,即“幣股交易“和“會員制”。


一位資深業內人士直言,這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制,存在違法行為。


BISS交易所一事,加上官媒、央媒的連番報道,“區塊鏈不是取款鏈”。區塊鏈從業者尤其是交易所從業者們紛紛緊張起來。


據悉,除火幣、OK兩大頭部交易所外,絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。


交易所們只得集體噤聲,唯恐下一步就踩中紅線。


說到底,幣圈違法的邊界線在哪里呢?從業者有可能涉嫌哪幾項罪名呢?



涉及 9 項罪名


法律業內人士梁靖表示,幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 項:


1.涉嫌非法集資(非法集資分為非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪)

2.擅自發行股票、公司、企業債券罪

3.涉嫌組織、領導傳銷活動罪

4.涉嫌開設賭場罪

5.涉嫌洗錢罪

6.涉嫌非法經營罪

7.涉嫌詐騙罪

8.涉嫌侵犯公民個人信息罪

9.涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪


其中,“ICO、IEO和發幣,就是非法集資和詐騙,合約就是非法期貨,杠桿和借貸就是非法配資,幣股等業務有外匯資產流失的風險,OTC有洗黑錢的風險”。


而BISS交易所涉嫌的是第 1 項和第 7 項。“按照上述標準判罰,管理層判刑有可能10年起。”梁靖透露。


“這次 BISS被捕給幣圈敲醒了警鐘,目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴處理。”


DeepFlow 從BiKi交易所上幣人員獲得的一份資料顯示,BiKi針對上幣項目方提供市場操盤服務。



BiKi交易所的合作案例里不乏一些“進場資金數億”、“出貨資金上億”的項目。



BiKi這樣的操盤方式在交易所之間并不少見。


大多數幣圈交易所慣用模式是,團伙搭建交易平臺,并發行“空氣幣”,通過網絡誘騙投資人入金投資,最后操縱幣價進行收割。這類操盤行為涉及詐騙。


北京大成律師事務所合伙人肖颯表示,對于虛擬幣交易所而言,會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置。


如果有操縱市場(尤其是量化團隊進行配合的)等行為,將使用更為嚴苛的詐騙罪處置,不排除數罪并罰,刑期最高可達無期徒刑。


按照《中華人民共和國刑法》第266條,“詐騙公私財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。“


根據最高法的司法解釋,詐騙金額50萬以上就算數額特別巨大,并且,如果犯罪嫌疑人通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的,則酌情從嚴懲處。


“幣圈案件基本符合這兩個標準,一旦被定性為詐騙,難逃重罰,關鍵在于是否通過電信或者網絡途徑進行虛假宣傳,向投資者承諾或暗示高收益,引誘其參與投資。“ 梁靖告訴DeepFlow。


而幣圈交易所、項目方動輒上億的操盤金額,加上聯合社群運營等互聯網手段“拉盤”,已涉嫌上面兩項。


不少從業者頓感插翅難逃,近日不斷傳來交易所老板跑路的消息。


然而,即便團隊出逃國外,警方同樣重拳出擊,實施跨國抓捕。


6月份,涉案超200億,被稱之為“幣圈第一資金盤”的 PlusToken 平臺徹底崩盤,創始團隊在瓦努阿圖正在銷毀犯罪證據時被警方抓獲。


法網恢恢,疏而不漏。一旦選擇了發幣,就得面臨刀口嗜血的結局。


肖颯表示,我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變,如果在境內進行ICO或變相ICO,我國法律會將其認定為:非法公開融資行為,涉嫌違法犯罪。


而絕大多數區塊鏈項目通過在新加坡設立基金會,采取 VIE 架構,使用海外主體身份在境外發幣的情形,不能掩蓋“非法公開融資”的本質,依然屬于被中國法律不容的位置,會被“取締”處理。

抓捕行動不斷逼近


最近,由于國家層面對區塊鏈的鼓勵,不少傳銷盤資金盤冒頭,更有甚者聲稱自己已代理發行了央行數字貨幣 DCEP,每天限額搶入。

看似是新概念、風口,實則行詐騙,同類事情之前已發生在眾籌、P2P等領域。


肖颯透露,出于“打早打小”的考慮,國家層面可能已經警覺,在還沒有形成新一波購幣狂潮之前,率先出擊,把風險化解在初期,防止涉眾金融案件的大量發生(前車之鑒P2P)。


近日,上海,北京,東莞,杭州,深圳,河南等多地監管紛紛“亮劍”,對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。


肖颯介紹,從辦案經驗上講,每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”,年底將至,對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查,也有合理性。


她表示,今年前三個季度交易所案件無罪率(取保率)較高,近1個月明顯感覺到寒意,雷霆手段,主犯取保候審的概率微乎其微,技術人員涉刑的也大有人在。


背后含義不言自明:抓捕行動不斷逼近。


交易所從業者們的年關難過了。


(尊重受訪者意愿,文中項律、周奎安、張良、梁靖為化名)


責任編輯:星河

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